Постановление Кабмина N 775 от 30.08.2010 г-Профи Винс
Русский (RU)Украинский (UA)

Проект Закона «О Государственном бюджете Украины на 2018 год» N 7000

Закон «О Государственном бюджете Украины на 2017 год» N 1801-VIII

Налоговый кодекс Украины N 2755-VI

Таблица соответствия видов нарушений норм законов типам уведомлений-решений, составляемых при применении соответствующих штрафных санкций

...

Опубликовано: "«Урядовий кур’єр» от 02.09.10 г. N 161"

КАБИНЕТ МИНИСТРОВ УКРАИНЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30 августа 2010 г. N 775

Киев

Об утверждении Порядка представления субъектами хозяйствования, предприятиями, учреждениями, организациями, которые не являются субъектами первичного финансового мониторинга, информации на запрос Государственного комитета финансового мониторинга

Согласно статьям 12 и 20 Закона Украины "О предотвращении и противодействии легализации {отмыванию} доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма" Кабинет Министров Украины постановляет:

Утвердить Порядок предоставления субъектами хозяйствования, предприятиями, учреждениями, организациями, которые не являются субъектами первичного финансового мониторинга, информации на запрос Государственного комитета финансового мониторинга (прилагается).

Премьер-министр Украины

Н. АЗАРОВ

Инд.31

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Кабинета Министров Украины  от 30 августа 2010 г.  N 775

ПОРЯДОК

представления субъектами хозяйствования, предприятиями, учреждениями, организациями, которые не являются субъектами первичного финансового мониторинга, информации на запрос Государственного комитета финансового мониторинга

1. Данный Порядок определяет объем и процедуру подачи субъектами хозяйствования, предприятиями, учреждениями, организациями независимо от формы собственности, которые не являются субъектами первичного финансового мониторинга (далее - субъекты), на запрос Госфинмониторинга информации, связанной с проведением анализа финансовых операций, которые стали объектом финансового мониторинга, справок и копий документов (в том числе, составляющих банковскую или коммерческую тайну), необходимых для исполнения Госфинмониторинга возложенных на него задач в сфере борьбы с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, или финансированием терроризма.

2. Информация, подаваемая субъектами в соответствии с данным Порядком, является информацией с ограниченным доступом. Обмен указанной информацией, ее раскрытие и защита осуществляются в соответствии с Законом.

3. Информация, справки и копии документов, запрашиваемых Госфинмониторинга, используются с целью проведения анализа финансовых операций, которые стали объектом финансового мониторинга в Госфинмониторинг.

4. Запросы направляются субъектам в письменной форме на официальном бланке Госфинмониторинга и подписываются Председателем Госфинмониторинга или его заместителем.

5. Госфинмониторинг имеет право запрашивать у субъектов информацию (копии документов) о финансовых операциях, которые стали объектом финансового мониторинга, информацию об участниках таких операций, а также информацию относительно активов участников сделок.

6. Субъекты, их должностные лица обязаны подавать письменно информацию, касающуюся финансовых операций, которые стали объектом финансового мониторинга в Госфинмониторинг, и необходимую для исполнения возложенных на Госфинмониторинг задач, прилагая засвидетельствованные печатью субъекта копии документов, что их подтверждают, и необходимые справки.

7. Письмо-ответ субъекта на запрос Госфинмониторинга должно содержать:

номер и дату запроса Госфинмониторинга, на который предоставляется ответ;

полную и содержательную информацию, что запрашивается Держфинмониторингом, в том числе с ограниченным доступом, в частности такую, которая составляет банковскую или коммерческую тайну, за исключением информации о конкретных физических лицах;

засвидетельствованные печатью субъекта копии документов, которые подтверждают поданную информацию, и необходимые справки, в соответствии с запросом Держфинмониторинга;

подпись полномочного должностного лица, скрепленная печатью.

8. Удовлетворение запроса (направление ответа) осуществляется в течение пяти рабочих дней с даты его получения.

...
 

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить

Календарь бухгалтера

Сентябрь 2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1
 
...