Постановление Кабмина N 759 от 25.08.2010 г-Профи Винс
Русский (RU)Украинский (UA)

Проект Закона «О Государственном бюджете Украины на 2018 год» N 7000

Закон «О Государственном бюджете Украины на 2017 год» N 1801-VIII

Налоговый кодекс Украины N 2755-VI

Таблица соответствия видов нарушений норм законов типам уведомлений-решений, составляемых при применении соответствующих штрафных санкций

...

Опубликовано: "«Урядовий кур’єр» от 31.08.10 г. N 159"

КАБИНЕТ МИНИСТРОВ УКРАИНЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25 августа 2010 г. N 759

г. Киев

Об утверждении Порядка предоставления органами государственной власти информации о финансовых операциях в Государственный комитет финансового мониторинга

В соответствии с частями девятой и десятой статьи 12 Закона Украины "О предотвращении и противодействии легализации {отмыванию} доходов_ полученных преступным путем_ или финансированию терроризма" Кабинет Министров Украины постановляет:

Утвердить Порядок предоставления органами государственной власти информации о финансовых операциях в Государственный комитет финансового мониторинга, который прилагается.

Премьер-министр Украины

Н. АЗАРОВ

Инд. 31

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Кабинета Министров Украины
от 25 августа 2010 г. N 759

ПОРЯДОК

предоставления органам государственной власти информации о финансовых операциях в Государственный комитет финансового мониторинга

Общая часть

1. Данный Порядок определяет процедуру предоставления в Госфинмониторинг:

органами государственной власти, осуществляющими деятельность в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма, информации о финансовых операциях, относительно которых есть подозрение, что они связаны с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, или финансированием терроризма или связаны с лицами, в отношении которых применены международные санкции, выявленные во время осуществления своих полномочий (далее - информация о финансовой операции).

органами государственной власти информации (копии документов), необходимой для исполнения возложенных на Госфинмониторинг заданий (далее - информация (копии документов).

2. Действие этого Порядка распространяется на органы государственной власти, в том числе те, которые осуществляют деятельность в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма (далее - органы государственной власти).

3. Информация, предоставляемая органами государственной власти в соответствии с данным Порядком, является информацией с ограниченным доступом. Обмен указанной информацией, ее раскрытие и защита осуществляется согласно Закону.

4. Особенности форм и процедур предоставления информации согласно данному Порядку могут устанавливаться совместным актом Госфинмониторинга и соответствующего органа государственной власти.

Требования в отношении информации о финансовой операции

5. Информация о финансовой операции предоставляется органом государственной власти не позднее десяти календарных дней со дня установления подозрений, что она связана с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, или финансированием терроризма или связана с лицами, в отношении которых применены международные санкции.

6. Информация о финансовой операции предоставляется в письменной форме за подписью уполномоченного лица органа государственной власти.

7. Информация о финансовой операции должна содержать следующие сведения:

дата проведения финансовой операции (отказа в ее проведении, ее остановки).

сумма финансовой операции;

содержание финансовой операции;

сведения об участниках финансовой операции;

основания обоснованного подозрения относительно того, что финансовая операция связана с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, или финансированием терроризма или связана с лицами, в отношении которых применены международные санкции.

другие сведения о финансовой операции (в случае наличия).

8. При наличии соответствующих документов о проведении финансовой операции орган государственной власти также подает копии таких документов, заверенные в установленном законодательством порядке.

Предоставление информации по запросу Госфинмониторинга

9. Органы государственной власти предоставляют Госфинмониторинга информацию (копии документов) по его запросу.

10. Запрос о предоставлении Госфинмониторинга информации (копий документов) направляется в письменной форме за подписью уполномоченного лица Госфинмониторинга.

11. Органы государственной власти, их должностные лица предоставляют запрашиваемую информацию (копии документов) в соответствии с законодательством и не позднее десяти календарных дней со дня получения запроса Госфинмониторинга.

12. Ответ органа государственной власти на запрос Госфинмониторинга направляется в письменной форме за подписью уполномоченного лица органа государственной власти и должен содержать:

реквизиты запроса Госфинмониторинга, на который направляется ответ;

полную и достоверную информацию, которая запрашивается;

копии документов относительно подтверждения соответствующей информации, заверенные в установленном законодательством порядке (в случае наличия).

13. Неправомерный отказ в предоставлении информации (копий документов), несвоевременное или неполное ее предоставление влекут ответственность должностных лиц органов государственной власти в соответствии с Законом.

...
 

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить

Календарь бухгалтера

Сентябрь 2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1
 
...