Русский (RU)Украинский (UA)

Рекомендации Госфинмониторинга от 21.07.2014 г. «Рекомендации для субъектов первичного финансового мониторинга рисков, связанных с финансированием сепаратистских и террористических мероприятий на территории Украины»

 

Приказ Госфинмониторинга N 172 от 28.09.2010 г. «Об утверждении Порядка принятия Государственным комитетом финансового мониторинга Украины решения об остановке финансовых операций»

 

Письмо Госфинмониторинга N 5269/0340-4 от 08.10.2010 г. относительно применения нормативно-правовых актов по вопросам предупреждения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма

 

Письмо Госфинмониторинга N 4616/0800-6-5 от 09.09.2010 г. относительно мониторинга финансовых операций, осуществляемых нотариусами

 

Письмо Госфинмониторинга N 4605/0340-4 от 08.09.2010 г. относительно осуществления мониторинга услуг, предоставляемых адвокатами и юристами

 

Приказ Госфинмониторинга N 137 от 13.08.2010 г. «Об утверждении Порядка предоставления информации относительно отслеживания (мониторинга) финансовых операций»

 

Приказ Госфинмониторинга N 136 от 13.08.2010 г. «Об утверждении Порядка согласования с Государственным комитетом финансового мониторинга Украины субъектами первичного финансового мониторинга сроков представления запрашиваемой информации»

 

Приказ Госфинмониторинга N 135 от 13.08.2010 г. «Об утверждении Порядка информирования субъектов первичного финансового мониторинга о возбуждении или закрытии уголовного дела и уведомлении субъектов финансового мониторинга о принятых судами решениях»

 
« ПерваяПредыдущая12СледующаяПоследняя »

Страница 1 из 2

Календарь бухгалтера

Апрель 2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30