Письмо Нацбанка N 48-104/1623-14512 от 20.08.2010 г-Профи Винс
Русский (RU)Украинский (UA)

Проект Закона «О Государственном бюджете Украины на 2018 год» N 7000

Закон «О Государственном бюджете Украины на 2017 год» N 1801-VIII

Налоговый кодекс Украины N 2755-VI

Таблица соответствия видов нарушений норм законов типам уведомлений-решений, составляемых при применении соответствующих штрафных санкций

...

НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК УКРАИНЫ

ПИСЬМО

от 20.08.2010 г. N 48-104/1623-14512

Департамент по вопросам предотвращения использования банковской системы для легализации криминальных доходов и финансирования терроризма

Территориальным управлениям НБУ
Банкам Украины
Ассоциации украинских банков
 Украинскому кредитно-банковскому союзу

Разъяснения по вопросам осуществления финансового мониторинга

В связи с набиранием 21 августа 2010 года действия Закона Украины "О предотвращении и противодействии легализации {отмыванию} доходов_ полученных преступным путем_ или финансированию терроризма", в редакции от 18.05.2010 г. (далее - Закон), Национальный банк Украины сообщает следующее.

1. В соответствии с Заключительными положениями Закона Украины "О внесении изменений в Закон Украины "О предотвращении и противодействии легализации {отмыванию} доходов, полученных преступным путем" Национальный банк Украины на протяжении трех месяцев со дня вступления в силу этого Закона обязан привести свои нормативно правовые акты в соответствие с данным Законом и подать предложения относительно внесения изменений в законодательные акты, которые исходят из данного Закона.

С целью выполнения отмеченной нормы Закона Национальным банком Украины подготовлен проект постановления Правления о внесении изменений в Положение об осуществлении банками финансового мониторинга, утвержденного постановлением Правления Национального банка Украины от 14.05.2003 г. N 189 (далее - Проект постановления), которое планируется утвердить в определенный Законом срок.

Проект постановления предусматривает обязанность для банков привести в соответствие с его требованиями внутрибанковские документы по вопросам финансового мониторинга на протяжении одного месяца со дня набирания этим постановлением действия.

Следовательно, в период до приведения в соответствие внутрибанковских документов по вопросам финансового мониторинга отмеченные документы остаются действующими в части, что не противоречат требованиям Закона.

2. В соответствии с частью первой статьи 15 Закона, финансовая операция подлежит обязательному финансовому мониторингу в случае, если сумма, на которую она проводится, равняется или превышает 150 000 гривен, или равняется или превышает сумму в иностранной валюте эквивалентной 150 000 гривен, и имеет один или более признаков, предусмотренных этой статьей.

Учитывая, что отмеченная редакция Закона вступает в силу 21.08.2010 г., требования, предусмотренные статьей 15 Закона, будут распространяться на финансовые операции, проведенные со дня вступления в силу данного Закона.

Таким образом, финансовый мониторинг операций, которые проведены до 21.08.2010 г., должен осуществляться банками в соответствии с требованиями Закона Украины "О предотвращении и противодействии легализации {отмыванию} доходов, полученных преступным путем", действующего на момент осуществления этих финансовых операций.

Вместе с этим напоминаем, что предоставление банками информации о финансовых операциях, которые стали объектом финансового мониторинга, до момента вступления в силу Инструкции относительно заполнения форм учета и представления информации, связанной с осуществлением финансового мониторинга, которая утверждается приказом Государственного комитета финансового мониторинга,должен осуществляться согласно рекомендациям, которые предоставлены в общем письме Национального банка Украины и Государственного комитета финансового мониторинга Украины от 13.08.2010 г N 48-107/1550-13984, N 4075/0310-6-1.

Заместитель Председателя
Национального банка Украины


И. В. Соркин

...
 

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить

Календарь бухгалтера

Сентябрь 2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1
 
...