Листи та накази - Держфінмоніторинг-Профі Вінс
Російський(RU)Українська (UA)

Проект Закону «Про Державний бюджет України на 2018 рік» N 7000

Закон «Про Державний бюджет України на 2017 рік» N 1801-VIII

Податковий кодекс України N 2755-VI

Таблиця відповідності видів порушень норм законів типам повідомлень-рішень, які складаються при застосуванні відповідних штрафних санкцій

...

Рекомендації Держфінмоніторингу від 21.07.2014 р. «Рекомендації для суб'єктів первинного фінансового моніторингу щодо ризиків, пов'язаних із фінансуванням сепаратистських та терористичних заходів на території України»

 

Наказ Держфінмоніторингу N 172 від 28.09.2010 р. «Про затвердження Порядку прийняття Державним комітетом фінансового моніторингу України рішення про зупинення фінансових операцій»

 

Лист Держфінмоніторингу N 5269/0340-4 від 08.10.2010 р. щодо застосування нормативно-правових актів з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму

 

Лист Держфінмоніторингу N 4616/0800-6-5 від 09.09.2010 р. щодо моніторингу фінансових операцій, здійснюваних нотаріусами

 

Лист Держфінмоніторингу N 4605/0340-4 від 08.09.2010 р. щодо здійснення моніторингу послуг, що надаються адвокатами та юристами

 

Наказ Держфінмоніторингу N 137 від 13.08.2010 р. «Про затвердження Порядку надання інформації щодо відстеження (моніторингу) фінансових операцій»

 

Наказ Держфінмоніторингу N 136 від 13.08.2010 р. «Про затвердження Порядку погодження із Державним комітетом фінансового моніторингу України суб'єктами первинного фінансового моніторингу термінів подання запитуваної інформації»

 

Наказ Держфінмоніторингу N 135 від 13.08.2010 р. «Про затвердження Порядку інформування суб'єктів первинного фінансового моніторингу про порушення або закриття кримінальної справи та повідомлення суб'єктів фінансового моніторингу про прийняті судами рішення»

 
« ПочатокПопередня12НаступнаКінець »

Сторінка 1 з 2

Календар бухгалтера

Вересень 2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1
 
...