logo
Украинский (UA)Русский (RU)

Опубликовано: "«Урядовий кур’єр» от 28.08.10 г. N 158"

КАБИНЕТ МИНИСТРОВ УКРАИНЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18 августа 2010 г. N 745

г. Киев

Об утверждении Порядка формирования перечня лиц, которые связаны с осуществлением террористической деятельности или относительно которых применены международные санкции

В соответствии со статьей 17 Закона Украины "О предотвращении и противодействии легализации {отмыванию} доходов_ полученных преступным путем_ или финансированию терроризма" Кабинет Министров Украины постановляет:

1. Утвердить Порядок формирования перечня лиц, которые связаны с осуществлением террористической деятельности или относительно которых применены международные санкции, который прилагается.

2. Признать таким, которое утратило действие постановление Кабинета Министров Украины от 25 мая 2006 г. N 751 "Об утверждении Порядка формирования перечня лиц, связанных с террористической деятельностью" (Официальный вестник Украины, 2006 г. N 22, ст. 1632).

Премьер-министр Украины

Н. АЗАРОВ

Инд. 31

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Кабинета Министров Украины
от 18 августа 2010 г. N 745

ПОРЯДОК

формирования перечня лиц, которые связаны с осуществлением террористической деятельности или относительно которых применены международные санкции

1. Этот Порядок определяет механизм формирования перечня лиц, которые связаны с осуществлением террористической деятельности или относительно которых применены международные санкции (далее - перечень).

2. Основаниями для внесения Госфинмониторингом юридического или физического лица в перечень являются:

1) приговор суда, который набрал законную силу, о признании физического лица виновным в совершении преступлений, предусмотренных статьями 258, 2581 - 2585 Уголовного кодекса Украины;

2) сведения, формируемые международными организациями или уполномоченными ими органами, об организациях, юридических и физических лицах, которые связаны с террористическими организациями или террористами, а также о лицах, относительно ввкоторых применены международные санкции;

3) приговоры или решения судов, решения других компетентных органов иностранных государств относительно организаций, юридических или физических лиц, связанных с осуществлением террористической деятельности, которые признаются Украиной в соответствии с международными договорами Украины.

3. Перечень формируется на основании сведений (документов), определенных пунктом 2 этого Порядка, и содержит такую информацию:

1) относительно граждан Украины - фамилия, имя и отчество, дата рождения, серия и номер паспорта или другого документа, который удостоверяет лицо, дата выдачи и наименование органа его выдавшего, место пребывания и/или проживания, идентификационный номер согласно Государственному реестру физических лиц - плательщиков налогов и других обязательных платежей или серия и номер паспорта, в который в установленном порядке внесена отметка о праве осуществления платежей без идентификационного номера, а относительно граждан Украины, зарегистрированных как физические лица - предприниматели - также реквизиты свидетельства о государственной регистрации и наименование органа его выдавшего, при наличии реквизиты банка, в котором открыт счет, и номер банковского счета;

2) относительно юридических лиц-резидентов - полное наименование, местонахождение, реквизиты свидетельства о государственной регистрации, наименовании органа, его выдавшего, идентификационный код согласно ЕГРПОУ, реквизиты банка, в котором открыт счет, и номер банковского счета;

3) относительно иностранцев и физических лиц без гражданства - фамилия, имя и, при наличии, отчество, при наличии гражданство или подданнство, дата рождения, серия и номер паспорта или другого документа, который удостоверяет лицо, дата выдачи и наименование органа его выдавшего, место пребывания и/или постоянного или временного проживания;

4) относительно юридических лиц-нерезидентов - полное наименование, местонахождение, реквизиты банка, в котором открыт счет, номер банковского счета.

4. Информация, предусмотренная пунктом 3 этого Порядка, подается нарочным или направляется заказным почтовым отправлением с соблюдением правил, которые исключают несанкционированный доступ к ней, СБУ в Госфинмониторинга при наличии оснований, определенных подпунктом 1 пункта 2 этого Порядка, а МИД - подпунктом 3 пункта 2 этого Порядка.

Отмеченные в пунктах 2 и 3 этого Порядка сведения (документы) и информация  направляются в Госфинмониторинг не позднее пяти рабочих дней с даты получения данных, необходимых для включения юридического или физического лица в перечень.

Сведения, предусмотренные подпунктом 2 пункта 2 этого Порядка, Госфинмониторинг получает с официального веб-сайта ООН.

5. Формирование перечня или внесение в него изменений осуществляется Госфинмониторингом в течение трех рабочих дней с даты поступления сведений (документов) и информации, отмеченных в пунктах 2 и 3 этого Порядка.

6. В случае включения юридического или физического лица в перечень Госфинмониторинг безотлагательно проводит анализ имеющейся информации о финансовых операциях такого лица, которые стали объектом финансового мониторинга, а также данных единой государственной информационной системы в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма на предмет установления сведений об активах юридического или физического лица, включенного в перечень.

В случае выявления активов юридического или физического лица, включенного в перечень, Госфинмониторинг безотлагательно подает в СБУ обобщенные материалы для проведения при наличии соответствующих оснований мероприятий к аресту имущества (вкладов) такого лица.

7. Основанием для исключения Госфинмониторингом лица из перечня является:

1) погашение или снятие судимости с физического лица, осужденного за совершение преступлений, предусмотренных статьями 258, 2581 - 2585 Уголовного кодекса Украины;

2) исключение лица из сведений, которые формируются международными организациями или уполномоченными ими органами, об организациях, юридических и физических лицах, которые связаны с террористическими организациями или террористами, а также о лицах, относительно которых применены международные санкции;

3) погашение или снятие судимости с физического лица, осужденного приговором или решением суда, решением других компетентных органов иностранных государств относительно организаций, юридических или физических лиц, которые связаны с осуществлением террористической деятельности, что признаются Украиной в соответствии с международными договорами Украины;

4) наличие документально подтвержденных данных о смерти физического лица, включенного в перечень, а для юридических лиц - об их ликвидации.

8. При наличии сведений (документов), определенных в подпунктах 1, 3, 4 пункте 7 этого Порядка, СБУ и МИД подают Госфинмониторинга соответствующую информацию в течение пяти рабочих дней.

9. По запросам лица, включенного в перечень, или его официального представителя Госфинмониторинг рассматривает возможность исключения такого лица из перечня.

Принятие решения по запросам осуществляется Госфинмониторинга в течение десяти рабочих дней с даты получения запроса, если сведения, изложенные в запросе, не нуждаются в дополнительной проверке.

При получении запроса Госфинмониторинга не позднее следующего рабочего дня с даты получения направляет для рассмотрения копию такого запроса в СБУ, МИД или другому государственному органу, который может владеть информацией о лице, включенном в перечень.

СБУ, МИД или другой государственный орган в течение пяти рабочих дней подают в Госфинмониторинг соответствующие оригиналы документов или их заверенные копии, которые подтверждают или опровергают информацию, изложенную в запросе, о наличии оснований для исключения лица из перечня. В случае проведения дополнительных проверок, отмеченные сведения подаются в согласованных с Госфинмониторинга сроки.

10. В случае получения, в том числе с официального веб-сайта ООН, относительно лица сведений, которые определены в пункте 7 этого Порядка, Госфинмониторинг принимает решение об исключении лица из перечня и удаляет из него соответствующие записи.

11. О принятом по запросу решении Госфинмониторинг не позднее трех рабочих дней с даты его принятия официальным письмом информирует лицо, которое обратилось с запросом.

 

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить

МЕНЮ

Проект Закона «О Государственном бюджете Украины на 2018 год» N 7000

Закон «О Государственном бюджете Украины на 2017 год» N 1801-VIII

Налоговый кодекс Украины N 2755-VI

Таблица соответствия видов нарушений норм законов типам уведомлений-решений, составляемых при применении соответствующих штрафных санкций

Календарь бухгалтера

Ноябрь 2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3