Письмо Минюста N 32032/8.4.4/32-21 от 09.07.2021 г. касательно обновления сведений о конечном бенефициарном владельце юридического лица в ЕГР-Профи Винс
logo
Украинский (UA)Русский (RU)

МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ УКРАИНЫ

ПИСЬМО

от 09.07.2021 г. N 32032/8.4.4/32-21

Межрегиональным управлениям Министерства юстиции


Дополнительно к письму Министерства юстиции Украины от 11 июня 2021 года N 5178/8.4.4/32-21 предоставляем дополнительную информацию касательно обновления сведений о конечном бенефициарном владельце юридического лица (далее - КБВ) в Едином государственном реестре юридических лиц, физических лиц - предпринимателей и общественных формирований (далее - ЕГР).

Обращаем внимание, что обновления сведений о КБВ в ЕГР, начинающиеся с 11 июля 2021 года, должны осуществить все юридические лица, относительно которых в соответствии с законом в ЕГР должны содержаться сведения о КБВ и зарегистрированные до вступления в силу приказа Министерства финансов Украины от 19 марта 2021 года N 163 "Об утверждении Положения о форме и содержании структуры собственности", зарегистрированным в Министерстве юстиции Украины 08 июня 2021 года за N 768/36390 (далее - Приказ о структуре собственности), независимо от того, содержится ли о них актуальная информация, или она нуждается в обновлении.

Внимание! Перечень видов юридических лиц, относительно которых не предусмотрено наличия в ЕГР сведений об их КБВ, определены пунктом 9 части второй статьи 9 Закона Украины "О государственной регистрации юридических лиц, физических лиц - предпринимателей и общественных формирований" (далее - Закон о регистрации), и соответственно указанные юридические лица не должны подавать документы для обновления информации о КБВ.

Даже если сведения о КБВ в ЕГР находятся в актуальном состоянии, для их обновления в этом реестре на выполнение заключительных положений Закона Украины "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения" необходимо подать:

- заявление о государственной регистрации юридического лица (кроме общественных формирований и органов власти) - форма 2 или заявление о государственной регистрации юридического лица - общественного формирования - форма 4;

- структуру собственности по форме и содержанию в соответствии с Приказом о структуре собственности;

- извлечение, выписку или другой документ из торгового, банковского, судебного реестра, подтверждающий регистрацию юридического лица - нерезидента в стране его местонахождения - в случае, если учредителем юридического лица является юридическое лицо - нерезидент;

- нотариально заверенную копию документа, удостоверяющего личность, являющуюся КБВ юридического лица, - для физического лица - нерезидента и, если такой документ оформлен без применения средств Единого государственного демографического реестра - для физического лица - резидента.

Также для обновления сведений о КБВ документы могут быть поданы вместе с заявлением о государственной регистрации обособленного подразделения юридического лица (форма 5) в случае, если у юридического лица есть потребность в проведении регистрационных действий относительно его обособленного подразделения. Справочно: Министерством юстиции Украины принят приказ от 08 июля 2021 года N 2398/5 "О внесении изменений в приказ Министерства юстиции Украины от 18 ноября 2016 года N 3268/5", зарегистрированный в Министерстве юстиции Украины 08 июля 2021 года за N 895/36517, вступающий в силу с 11 июля 2021 года, которым изложено в новой редакции заявление о государственной регистрации обособленного подразделения юридического лица (форма 5).

Еще раз обращаем внимание, что нотариально заверенную копию документа, удостоверяющего личность, являющуюся КБВ, для физического лица - резидента необходимо будет подавать только в случае, если такой документ оформлен без применения средств Единого государственного демографического реестра.

Следует отметить, что согласно пункту 13 части первой статьи 15 Закона о регистрации документы, выданные в соответствии с законодательством иностранного государства, должны быть легализованы (консульская легализация или проставление апостиля) в установленном законодательством порядке, если другое не установлено международными договорами.

Документ, изложенный на иностранном языке, должен быть переведен на государственный язык с заверением верности перевода с одного языка на другой или подписи переводчика в установленном законодательством порядке (пункт 14 части первой статьи 15 Закона о регистрации).

Обращаем внимание, что заполняя соответствующую форму заявления с целью обновления сведений о КБВ в ЕГР, на первой странице заявления в разделе "Состояние сведений о конечном бенефициарном владельце юридического лица" необходимо поставить отметку напротив "сведения нуждаются в обновлении" и заполнить страницу 2 заявления. Если лиц, являющихся КБВ, больше чем одно, заполняется соответствующее количество листов страницы 2 заявления. При этом в поле "Сведения о конечном бенефициарном владельце юридического лица" проставляется соответственно символ и число "N1", "N2" и т.д.

Напоминаем, что с 11 июля 2021 года также вступает в силу приказ Министерства юстиции Украины принятый от 29 июня 2021 года N 2320/5 "О внесении изменений в приказ Министерства юстиции Украины от 18 ноября 2016 года N 3268/5", зарегистрированный в Министерстве юстиции Украины 30 июня 2021 года за N 858/36480, которым изложены в новой редакции форма 2 "Заявление о государственной регистрации юридического лица (кроме общественных формирований и органов власти)", форма 4 "Заявление о государственной регистрации юридического лица - общественного формирования" и форма 6 "Заявление о подтверждении сведений о конечном бенефициарном владельце юридического лица".

Учитывая то, что техническим администратором ЕГР государственным предприятием "Национальные информационные системы" пока еще осуществляется доработка программного обеспечения ЕГР, предоставляем алгоритм действий в указанном реестре для субъектов государственной регистрации во время проведения регистрационных действий, связанных с обновлением сведений о КБВ.

Учитывая изложенное, просим эту информацию срочно довести до сведения субъектов государственной регистрации и провести соответствующую разъяснительную работу.

Приложение: письмо государственного предприятия "Национальные информационные системы" от 07 июля 2021 года N 3353/12-11 на 7 стр. в 1 экз.

Первый заместитель Министра

Євгений ГОРОБЕЦ

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить

 

МЕНЮ

Календарь бухгалтера

Август 2021
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5