Письмо Нацбанка N 25-111/1241-6435 от 20.05.2011 г. «Разъяснение относительно изменений в порядке открытия счетов субъектов хозяйствования»-Профи Винс
logo
Украинский (UA)Русский (RU)

НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК УКРАИНЫ

ПИСЬМО

от 20.05.2011 г. N 25-111/1241-6435

Департамент платежных систем

Территориальным управлениям, ОПЕРУ Национального банка Украины
Банкам Украины
Ассоциации украинских банков
 Ассоциации "Украинский кредитно-банковский союз"

Разъяснение относительно изменений в порядке открытия счетов субъектов хозяйствования

Письмо отозвано
(согласно письму Национального банка Украины
от 2 апреля 2018 года N 57-0009/18587)

В связи с вступлением в силу с 7 мая 2011 года Закона Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно отмены свидетельства о государственной регистрации юридического лица и физического лица - предпринимателя" (далее - Закон) сообщаем относительно изменений в порядке открытия банками счетов субъектов хозяйствования (юридических лиц и физических лиц - предпринимателей).

Законом внесены изменения в Закон Украины "О государственной регистрации юридических лиц и физических лиц - предпринимателей", в соответствии с которыми отменена выдача свидетельства о государственной регистрации юридического лица и физического лица - предпринимателя как документа, который удостоверяет факт внесение в Единый государственный реестр юридических лиц и физических лиц - предпринимателей (далее - Единый государственный реестр) записи о государственной регистрации таких лиц.

Порядок открытия банками счетов клиентов определяется Инструкцией о порядке открытия, использования и закрытия счетов в национальной и иностранных валютах, утвержденной постановлением Правления Национального банка Украины от 12.11.2003 г. N 492 (далее - Инструкция).

С целью приведения норм Инструкции в соответствие с требованиями Закона Национальным банком Украины готовится проект изменений в Инструкцию. До вступления в силу соответствующих изменений положения Инструкции, в которых есть ссылка на свидетельство о государственной регистрации юридического лица или физического лица - предпринимателя, не применяются.

Банк осуществляет идентификацию клиента на основании других документов требующихся Инструкцией для открытия счета.

В случае изменения местонахождения владелец счета – субъект хозяйствования вместо нового свидетельства о государственной регистрации должен подать в срок, определенный абзацем третьим пункта 1.15 Инструкции, другой документ - должным образом засвидетельствованную копию документа, подтверждающего изменение местонахождения/местожительства владельца счета - субъекта хозяйствования.

Заместитель Председателя

В. И. Ричаковская

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить

 

МЕНЮ

Закон Украины «О Государственном бюджете Украины на 2020 год» N 294-IX от 14.11.2019 г.

Налоговый кодекс Украины N 2755-VI

Таблица соответствия видов нарушений норм законов типам уведомлений-решений, составляемых при применении соответствующих штрафных санкций

Календарь бухгалтера

Декабрь 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5