Листи та накази Держфінмоніторингу України-Профі Вінс
logo
Українська (UA)Російський(RU)

Рекомендації Держфінмоніторингу від 21.07.2014 р. «Рекомендації для суб'єктів первинного фінансового моніторингу щодо ризиків, пов'язаних із фінансуванням сепаратистських та терористичних заходів на території України»

Детальніше...

 

Наказ Держфінмоніторингу N 172 від 28.09.2010 р. «Про затвердження Порядку прийняття Державним комітетом фінансового моніторингу України рішення про зупинення фінансових операцій»

Детальніше...

 

Лист Держфінмоніторингу N 5269/0340-4 від 08.10.2010 р. щодо застосування нормативно-правових актів з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму

Детальніше...

 

Лист Держфінмоніторингу N 4616/0800-6-5 від 09.09.2010 р. щодо моніторингу фінансових операцій, здійснюваних нотаріусами

Детальніше...

 

Лист Держфінмоніторингу N 4605/0340-4 від 08.09.2010 р. щодо здійснення моніторингу послуг, що надаються адвокатами та юристами

Детальніше...

 

Наказ Держфінмоніторингу N 137 від 13.08.2010 р. «Про затвердження Порядку надання інформації щодо відстеження (моніторингу) фінансових операцій»

Детальніше...

 

Наказ Держфінмоніторингу N 136 від 13.08.2010 р. «Про затвердження Порядку погодження із Державним комітетом фінансового моніторингу України суб'єктами первинного фінансового моніторингу термінів подання запитуваної інформації»

Детальніше...

 

Наказ Держфінмоніторингу N 135 від 13.08.2010 р. «Про затвердження Порядку інформування суб'єктів первинного фінансового моніторингу про порушення або закриття кримінальної справи та повідомлення суб'єктів фінансового моніторингу про прийняті судами рішення»

Детальніше...

 

Більше статтей...

Сторінка 1 з 2

МЕНЮ

Закон України «Про Державний бюджет України на 2020 рік» N 294-IX від 14.11.2019 р.

Податковий кодекс України N 2755-VI

Таблиця відповідності видів порушень норм законів типам повідомлень-рішень, які складаються при застосуванні відповідних штрафних санкцій

Календар бухгалтера

Січень 2020
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2