logo
Українська (UA)Російський(RU)

Рекомендації Держфінмоніторингу від 21.07.2014 р. «Рекомендації для суб'єктів первинного фінансового моніторингу щодо ризиків, пов'язаних із фінансуванням сепаратистських та терористичних заходів на території України»

 

Наказ Держфінмоніторингу N 172 від 28.09.2010 р. «Про затвердження Порядку прийняття Державним комітетом фінансового моніторингу України рішення про зупинення фінансових операцій»

 

Лист Держфінмоніторингу N 5269/0340-4 від 08.10.2010 р. щодо застосування нормативно-правових актів з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму

 

Лист Держфінмоніторингу N 4616/0800-6-5 від 09.09.2010 р. щодо моніторингу фінансових операцій, здійснюваних нотаріусами

 

Лист Держфінмоніторингу N 4605/0340-4 від 08.09.2010 р. щодо здійснення моніторингу послуг, що надаються адвокатами та юристами

 

Наказ Держфінмоніторингу N 137 від 13.08.2010 р. «Про затвердження Порядку надання інформації щодо відстеження (моніторингу) фінансових операцій»

 

Наказ Держфінмоніторингу N 136 від 13.08.2010 р. «Про затвердження Порядку погодження із Державним комітетом фінансового моніторингу України суб'єктами первинного фінансового моніторингу термінів подання запитуваної інформації»

 

Наказ Держфінмоніторингу N 135 від 13.08.2010 р. «Про затвердження Порядку інформування суб'єктів первинного фінансового моніторингу про порушення або закриття кримінальної справи та повідомлення суб'єктів фінансового моніторингу про прийняті судами рішення»

 

Більше статтей...

Сторінка 1 з 2

МЕНЮ

Законопроект «Про Державний бюджет України на 2019 рік» N 9000

Податковий кодекс України N 2755-VI

Таблиця відповідності видів порушень норм законів типам повідомлень-рішень, які складаються при застосуванні відповідних штрафних санкцій

Календар бухгалтера

Грудень 2018
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6