Лист Нацбанку N 25-111/1241-6435 від 20.05.2011 р. «Роз'яснення щодо змін у порядку відкриття рахунків суб'єктів господарювання»-Профі Вінс
logo
Українська (UA)Російський(RU)

НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ

ЛИСТ

від 20.05.2011 р. N 25-111/1241-6435

Департамент платіжних систем

Територіальним управлінням, ОПЕРУ Національного банку України
Банкам України
Асоціації українських банків
 Асоціації "Український кредитно-банківський союз"

Роз'яснення щодо змін у порядку відкриття рахунків суб'єктів господарювання

Лист відкликано
(згідно з листом Національного банку України
від 2 квітня 2018 року N 57-0009/18587)

У зв’язку з набранням чинності з 7 травня 2011 року Законом України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо скасування свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи та фізичної особи - підприємця" (далі - Закон) повідомляємо щодо змін у порядку відкриття банками рахунків суб'єктів господарювання (юридичних осіб і фізичних осіб - підприємців).

Законом внесено зміни до Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців", відповідно до яких скасовано видачу свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи та фізичної особи - підприємця як документа, що засвідчує факт внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб і фізичних осіб - підприємців (далі - Єдиний державний реєстр) запису про державну реєстрацію таких осіб.

Порядок відкриття банками рахунків клієнтів визначається Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженою постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 р. N 492 (далі - Інструкція).

З метою приведення норм Інструкції у відповідність до вимог Закону Національним банком України готується проект змін до Інструкції. До набрання чинності відповідними змінами положення Інструкції, у яких є посилання на свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи або фізичної особи - підприємця, не застосовуються.

Банк здійснює ідентифікацію клієнта на підставі інших документів, які вимагаються Інструкцією для відкриття рахунку.

У разі зміни місцезнаходження власник рахунку - суб'єкт господарювання замість нового свідоцтва про державну реєстрацію має подати у строк, визначений абзацом третім пункту 1.15 Інструкції, інший документ - належним чином засвідчену копію документа, який підтверджує зміну місцезнаходження/місця проживання власника рахунку - суб'єкта господарювання.

Заступник Голови

В. І. Ричаківська

Додати коментар


Захисний код
Оновити

 

МЕНЮ

Проект Закону України «Про Державний бюджет України на 2021 рік» N 4000 від 14.09.2020 р.

Закон України «Про Державний бюджет України на 2020 рік» N 294-IX від 14.11.2019 р.

Податковий кодекс України N 2755-VI

Таблиця відповідності видів порушень норм законів типам повідомлень-рішень, які складаються при застосуванні відповідних штрафних санкцій

Календар бухгалтера

Вересень 2020
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4